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当前热点-内部控制评价的目标是什么_反洗钱内部控制的目标是什么

时间：2023-06-09 11:13:17 来源: 互联网


(资料图)

1、 保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行 。

2、2、 确保将洗钱风险控 制在规定的范围之内 。

3、3、确保金融机构的稳健运行。

4、反洗钱内部控制制度其内容包括，金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。

5、例如，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

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